Прекращение уголовного преследования за уплату 750 евро.
Сентябрь 10, 2013 | 50,00 EUR | отвечено Jan Wilking
13.09.13 Получено письмо от мирового суда со следующим содержанием: Уголовное дело по статье 153а п. 2 УПК прекращается при условии оплаты суммы в размере 750 евро.
Сумма, на мой взгляд, слишком высока или необоснована. К предыстории:
Я получил незапрошенное письмо из Литвы с выгодным предложением работы, которое заключалось в получении средств от 2000 евро с последующим переводом с прибылью 20% минус комиссия за перевод. Было явно указано, что эта работа абсолютно законна. Это успокоило мои начальные сомнения. Я выразил свою заинтересованность и указал свои банковские реквизиты.
Через несколько недель (я уже закрыл этот вопрос), на мой счет было зачислено 5000 евро, и мне было предложено отправить 4000 евро незнакомому мне человеку в НЕСТРАНУ Турция. Поскольку мне стало понятно, что это попытка преступной операции по отмыванию денег, я не осуществил перевод средств, а перевел полученные 5000 евро на свой второй счет. Я боялся, что финансовая компания из Литвы после перевода 4000 евро в Турцию может потребовать вернуть 5000 евро как ошибочное зачисление, и я был бы по сути дважды пострадавшим.
Вскоре после этого я получил уведомление от моего интернет-банка о расторжении с моей банковской связи. Мой счет был уменьшен на сумму более 3000 евро с объяснением "Неверное зачисление". Получатель денег НЕ был указан, поэтому у меня не было адресата для оставшихся незаконно полученных почти 2000 евро. Я безуспешно пытался связаться с владельцем пострадавшего счета, которого до этого считал соучастником попытки мошенничества.
Следовала допрос в полиции, где я рассказал о произошедшем инциденте.
Наконец, банк пострадавшего предоставил мне номер счета, на который я должен был перевести оставшиеся деньги, что было немедленно сделано. Ущерб не был нанесен.
Следует обвинение в затруднении конфискации незаконно полученного имущества, и после моего немедленного заявления было объявлено прекращение производства с условием оплаты 750 евро в фонд.
Я не чувствую себя виноватым и вернул все незаконно полученные деньги, признаю только наивность и некоторую степень любопытства. Мне 73 года, я пенсионер и никогда в жизни не нарушал закон.
Мои вопросы:
Следует ли мне оплатить 750 евро и таким образом избежать уголовного преследования?
Строит ли смысл подавать заявление о снижении штрафа?
Стоит ли мне рискнуть и принять уголовное преследование?
Уважаемый консультант,
Я с удовольствием отвечу на ваш запрос с учетом вашего изложения фактов и ваших усилий следующим образом:
Решающим фактором в вашем случае, вероятно, будет степень вашей неосторожности. Неосторожность в уголовном смысле означает повышенную степень небрежности, сравнимую с грубой неосторожностью в гражданском праве, причем в уголовном праве также учитываются личные способности преступника. Неосторожность возникает, когда преступник грубо невнимателен и не осознает, что он совершает объективное составное преступление или беспечно игнорирует явно видимую возможность совершения составного преступления.
В рамках отмывания денег неосторожность может быть предположена, если сомнительное происхождение денег становится очевидным, но преступник, из-за особой невнимательности или безразличия, не обращает на это внимание и закрывает глаза перед возможными сомнениями. Существенным фактором для определения наличия неосторожности является также стоимость объекта преступления. В то время как при высоких стоимостях скорее ожидается, что лицо задумается о происхождении денег, при низких стоимостях, особенно в повседневных делах, они могут считать, что деньги были получены честно (см., например, решение Кёльнского окружного суда по делу 9 S 195/07).
В подобных случаях, подобных описанному вами, судьи обычно предполагают наличие такой неосторожности. Ведь у преступника должны возникнуть подозрения по следующей причине: зачем бы кто-то заплатил 20 процентов за что-то, что можно получить бесплатно в любом банке или за символическую плату? Таким образом, по крайней мере по вашему краткому описанию, мне кажется маловероятным, что вас оправдают в уголовном процессе. С другой стороны, штраф в размере 750 евро за первое нарушение, ущерб потерпевшему от которого вы уже возместили, довольно высокий. Высота штрафа в основном зависит как от величины ущерба, так и от личных экономических обстоятельств. В отличие от реального штрафа, его величина не рассчитывается на основе дохода, а устанавливается прокуратурой по ее усмотрению. Учет величины ущерба, обстоятельств преступления, поведения после преступления и экономических обстоятельств обосновывают принцип пропорциональности, который приводит к назначению адекватного штрафа для вашего конкретного случая. Поскольку мне неизвестны ваши экономические обстоятельства, я не могу окончательно оценить, возможно ли снижение штрафа.
Я надеюсь, что смог вам предоставить первоначальное ориентирование. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь бесплатной функцией доп
